Alexandru Ambrozie lansează AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel, o firmă specializată în mandate complexe, la intersecția dintre drept penal al afacerilor, investigații interne și reglementare financiară

Într-un peisaj în care boutique-urile desprinse din avocatura de business românească devin tot mai vizibile, dar puține se construiesc pe combinația rară dintre expertiză de nivel senior în reglementare financiară și o practică matură de drept penal al afacerilor, AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel intră în piață cu o identitate profesională distinctă. Lansată la 1 aprilie 2026 de Alexandru Ambrozie, fost Partener și coordonator al practicii de White-Collar Compliance and Defense din cadrul uneia dintre cele mai puternice case de avocați independente de pe piața locală de business law, noua firmă marchează atât o nouă etapă de maturitate în parcursul profesional al unuia cei mai performanți avocați de white-collar crime din România, cât și consolidarea unei arii de practică tot mai specializată și mai sofisticată. Segmentul de drept penal al afacerilor începe să producă, în piața românească, structuri cu identitate proprie care nu mai pot fi reduse nici la „firme de penal", nici la departamente de compliance, ci se construiesc pe convergența mai multor discipline într-o practică unitară dedicată mandatelor de risc major. 

Recunoașterea internațională individuală a fondatorului noii firme confirmă această poziționare: Chambers Europe îl menționează în Banking & Finance și Projects pentru România, Legal 500 EMEA îl plasează ca highly rated în White-Collar Crime, iar IFLR1000 îl listează ca Highly Regarded pe Banking, Capital Markets, Debt Capital Markets, Derivatives și Real Estate Finance. Citatele clienților, reproduse de directoarele internaționale, descriu un profesionist „riguros și pe deplin responsabil în luarea deciziilor", cu „servicii excelente, atât prin cunoașterea aprofundată a industriei, cât și prin promptitudinea reacției" și „creativ în găsirea soluțiilor optime și cu o abordare clară și pragmatică". Unicitatea parcursului său hibrid vine tocmai din această combinație rară: 23 de ani de practică în zone puternic reglementate – piețe de capital, banking & finance, fiscalitate și achiziții publice – urmați de o repoziționare asumată în dreptul penal al afacerilor, investigații interne și mandate de risc major, consolidată acum într-un brand profesional propriu.

23 de ani de practică, și un moment de concentrare profesională, nu de repoziționare 

Pentru cineva care a construit o carieră de peste două decenii într-una dintre firmele „Big 4" ale avocaturii de business românești, fondarea unei firme proprii poate fi descrisă în mai multe registre: ca repoziționare profesională, ca răspuns la o cerere a piaței, ca pas firesc al maturității, sau – cum se menționează uneori în comunicatele care anunță un spin-off – ca redefinire identitară. Alexandru Ambrozie respinge, încă din prima frază, registrul retoric.
„AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel reprezintă un moment de concentrare profesională. După 23 de ani de avocatură, mi-am dorit să construiesc o firmă care să reflecte cât mai fidel zonele în care experiența mea profesională, interesul pentru investigații și penalul afacerilor și înțelegerea mecanismelor de business se întâlnesc în mod firesc", afirmă fondatorul firmei, într-un interviu acordat platformei ^BizLawyer.

În spatele acestei formulări stă o teză asumată: continuitatea standardului profesional este la fel de  importantă precum fondarea unei platforme profesionale noi. „Vin dintr-o școală solidă de avocatură de business, formată în mandate complexe, cu clienți exigenți și cu standarde ridicate. În același timp, noua firmă are propria sa logică: este construită în jurul mandatelor în care dreptul penal al afacerilor, investigațiile interne, guvernanța corporativă și reglementarea financiară trebuie înțelese împreună", precizează interlocutorul ^BizLawyer.

Reperul identitar vine însă dintr-o etapă anterioară a carierei sale. „Pentru mine, această zonă nu este întâmplătoare. Legătura cu dreptul penal și cu investigația este mai veche decât traseul profesional propriu-zis. Am crescut, într-o anumită măsură, în apropierea acestei lumi, prin tatăl meu, care a fost procuror, și am petrecut multe vacanțe în sediile Parchetului Tribunalului București și Parchetului General. Mai târziu, însă, formarea mea s-a produs în avocatura de business – piețe de capital, drept bancar, finanțări, achiziții publice, fiscalitate, guvernanță. Tocmai întâlnirea acestor două planuri explică, în mare parte, felul în care privesc astăzi dreptul penal al afacerilor", evocă avocatul.

Această dublă ancorare – familială pe zona investigativă, profesională pe zona reglementată – explică de ce, în viziunea sa, AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel  nu este o firmă de penal cu deschidere către compliance, ci o practică multidisciplinară care se construiește din convergența mai multor parcursuri de formare profesională.

Momentul concret al deciziei are însă o coordonată simbolică pe care fondatorul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel  o indică precis. „Momentul prezintă o coincidență simbolică – 1 aprilie 2003 a fost începutul meu în avocatură, iar 1 aprilie 2026 începutul firmei – însă decizia a venit dintr-o acumulare profesională", subliniază Alexandru Ambrozie.

Două evoluții paralele au dus, în cele din urmă, la o decizie inevitabilă. Prima ține de structura mandatelor în care lucrează: investigații interne, anchete penale cu expunere corporativă și internațională, situații de criză, guvernanță și reglementare financiară. „În astfel de mandate, distanța dintre cel care analizează, cel care decide și cel care răspunde în fața clientului trebuie să fie minimă", argumentează expertul în drept penal al afacerilor.
A doua vine din rafinarea pieței. „Cererea pentru investigații interne, apărare în cauze de criminalitate economică și consiliere strategică în zone de risc se rafinează. Clienții înțeleg din ce în ce mai bine că nu au nevoie doar de un avocat bun pe procedură, ci de o echipă care înțelege mecanismul comercial, riscul penal, expunerea de reglementare și consecințele de guvernanță ale aceleiași situații", explică Managing Partner-ul firmei.
Există și o coordonată de independență pe care Alexandru Ambrozie o plasează printre motivațiile decisive. „În investigațiile interne serioase, mai ales în cele cu expunere internațională, este important ca avocatul sau firma care conduce investigația să nu fi fost implicată în tranzacția ori decizia investigată. În jurisdicții cu experiență în investigații interne, această așteptare este deja firească. Cred că ea va deveni tot mai relevantă și în România", nuanțează profesionistul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel. „Este, până la urmă, răspunsul meu, la 23 de ani de la intrarea în avocatură, la întrebarea ce fel de firmă aș vrea să existe pentru tipul de mandate în care cred că pot aduce cea mai mare valoare", conchide avocatul.

-------------------------------------------------------

ADN-ul unui avocat care a citit legislația piețelor de capital în al treilea an de facultate

În avocatura românească actuală, specializarea strictă este norma. Tinerii avocați se formează, de regulă, pe o singură arie de practică, iar mobilitatea inter-arii a devenit excepție. Alexandru Ambrozie aparține unei generații anterioare, formate într-un alt regim.
„Depinde mult de generație și de momentul în care ai început avocatura. Când am intrat eu în profesie, era firesc, cel puțin în România, să practici mai multe arii de drept", observă Managing Partner-ul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel.

În cazul său, polivalența nu a fost doar o adaptare la condițiile de piață, ci și expresia unor afinități profesionale și intelectuale conturate încă din anii facultății. „Dreptul penal m-a interesat de foarte devreme. Piețele de capital m-au atras încă din facultate; în anul al treilea sau al patrulea citisem deja legislația pieței de capital, iar primul meu interviu într-o firmă de avocatură a fost chiar pe această zonă. Achizițiile publice mi-au fost, într-o anumită măsură, impuse în primii ani, cum se întâmplă adesea cu avocații tineri, dar au devenit o practică pe care am apreciat-o. Dreptul fiscal, în special fiscalitatea diverselor fonduri de investiții, precum și cea specifică firmelor de leasing sau de IT, m-a atras de asemenea, fiind implicat intens un număr de ani", detaliază interlocutorul ^BizLawyer.

În timp, lista ariilor de practică s-a extins natural. „De-a lungul anilor am fost implicat și în alte arii – proprietate intelectuală, dreptul muncii, energie, privatizări, IT, protecția datelor. Chiar și ariile la care nu am rămas m-au ajutat să ajung la o înțelegere mai completă a dreptului și a activității economice", arată avocatul.

Această polivalență nu rămâne însă, în logica firmei nou-înființate, o simplă listă de competențe acumulate. Ea se concretizează într-o practică în care direcțiile centrale converg pe terenul de risc major al unei companii – iar exemplele tehnice oferite de fondatorul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel  sunt extrem de concrete. „O investigație pentru manipulare de piață într-o societate listată nu poate fi abordată corect fără înțelegerea regimului informațiilor privilegiate. O anchetă de evaziune fiscală cu componentă intra-grup nu poate fi abordată corect fără înțelegerea prețurilor de transfer și a funcționării grupurilor multinaționale", argumentează expertul în drept penal al afacerilor.

În prelungirea acestei logici, fondatorul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel  clarifică o nuanță importantă: nu urmărește multidisciplinaritatea ca scop în sine, ci ca necesitate impusă de dosarele complexe. „Această convergență este ADN-ul firmei. Nu construim o practică multidisciplinară pentru amplitudine în sine, ci pentru că dosarele complexe o cer", precizează Alexandru Ambrozie.

În același timp, AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel nu se limitează la mandate cu componentă penală. „Având în vedere experiența mea extinsă în zona bancară, a finanțărilor și a piețelor de capital, este firesc să ne implicăm și în proiecte care rămân în aceste zone, fără componentă penală", insistă avocatul.

Track record-ul cantitativ din această zonă are propria sa greutate. „Experiența mea în sute de finanțări, în înființarea unora dintre primele instituții financiare nebancare din România, în constituirea unei bănci, precum și în înființarea și asistarea pe termen lung a unuia dintre cele mai importante fonduri de investiții din România rămâne relevantă în sine, nu doar ca fundal pentru dreptul penal al afacerilor", semnalează Managing Partner-ul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel.

Practica specializată. Cele patru direcții care converg în mandate sensibile: penal afaceri, investigații, guvernanță, reglementare financiară

Spin-off-urile recente din piața românească tind să fie ambalate, în comunicarea publică, în formule retorice care promit poziționări spectaculoase – „boutique de elită", „firmă de criză", „echipă dedicată situațiilor sensibile". Alexandru Ambrozie respinge categoric această retorică încă din auto-definirea firmei.
„Aș evita etichetele prea spectaculoase. Nu cred că trebuie să ne definim prin formule precum «boutique de elită» sau «firmă de criză», chiar dacă vom lucra, desigur, și în situații de criză", subliniază fondatorul firmei.
În locul etichetelor, fondatorul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel  propune o auto-definire sobră, care leagă tipul de mandate de calitățile profesionale așteptate. „Aș spune mai simplu că AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel este o practică specializată, construită pentru mandate sensibile de drept al afacerilor, în care clientul are nevoie de experiență senioră, discreție și judecată strategică", afirmă avocatul.
Cele patru direcții declarate ale firmei – guvernanță corporativă, investigații interne, drept penal al afacerilor și servicii financiare – nu sunt construite ca arii separate, ci ca zone care se întâlnesc în același mandat. „Cele patru direcții principale – guvernanță corporativă, investigații interne, drept penal al afacerilor și servicii financiare – nu sunt pentru noi compartimente separate, ci zone care se întâlnesc frecvent în același mandat", argumentează Managing Partner-ul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel.

Definitoriu pentru firma nouă rămâne însă modul de lucru, nu lista de practici. „Ceea ce definește firma nu este lista de practici, ci modul de lucru: implicare directă, echipe restrânse, analiză riguroasă și responsabilitate personală față de client", evidențiază fondatorul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel.

Care client beneficiază cel mai mult din colaborarea cu o astfel de firmă? Răspunsul lui Alexandru Ambrozie nuanțează patru profiluri concrete – corporația care își testează compliance-ul, compania în criză, fondul de investiții care evaluează active cu risc, managementul aflat sub presiune – iar momentul intervenției schimbă fundamental natura serviciului. „Cei care obțin cel mai mult sunt, de regulă, cei care vin înainte de criză: companii care vor să își calibreze mecanismele de guvernanță, să testeze programul de compliance sau să închidă vulnerabilități identificate la un audit. La fel, fondurile de investiții care analizează active cu risc penal, de reglementare sau de integritate pot beneficia de o combinație eficientă între experiența noastră tranzacțională și experiența în investigații", explică avocatul.

Companiile aflate deja în criză au un beneficiu diferit. „Acolo miza este stabilizarea rapidă a situației, protejarea privilegiului, păstrarea probelor și construirea apărării fără pierderea timpului critic din primele zile", precizează interlocutorul ^BizLawyer.
Iar pentru managementul aflat sub presiune – la audieri, în timpul unei percheziții, în fața unei autorități de supraveghere sau în mijlocul unei investigații interne – AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel este construită pentru asistență cu valoare imediată. „Acesta este exact registrul în care firma este construită să lucreze: decizii clare, în contexte dificile, cu înțelegerea simultană a riscului juridic, comercial și reputațional", arată Managing Partner-ul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel .

Întrebat cum se leagă concret ariile aparent „neînrudite" – penal comercial, investigații, compliance, banking, piețe de capital, fiscalitate, achiziții publice – fondatorul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel  clarifică, mai întâi, o nuanță importantă. „În primul rând, acestea nu sunt toate ariile în care am lucrat de-a lungul timpului. Dar sunt ariile care, în practica actuală, se întâlnesc cel mai des în dosarele de risc major", precizează avocatul.
Iar legarea lor se face, în logica firmei, prin obiectul concret al mandatului. „Un dosar de evaziune intra-grup este, în realitate, un dosar de transfer pricing care se ramifică în drept penal. Un dosar AML care implică instituții financiare este un dosar de proceduri bancare, KYC și raportare care se ramifică în penal. O investigație internă pentru posibilă dare de mită către funcționari publici este, înainte de a deveni dosar penal, o problemă de guvernanță, control intern și procurement compliance", argumentează expertul în drept penal al afacerilor.

Cele trei exemple – evaziune intra-grup, AML, mită pentru funcționari – descriu structural tipul de mandat pentru care firma este construită. „Pentru a înțelege complet astfel de mandate, avocatul trebuie să stăpânească două paliere: tehnica investigației și mecanismul comercial sau instituțional care a generat operațiunea investigată. În practica noastră, această dublă înțelegere este condiția minimă", insistă Alexandru Ambrozie.

Penal afaceri ≠ doar Cod penal. De ce apărarea construită strict procesual-penal ratează mijloace importante

Una dintre tezele cele mai clare pe care le susține fondatorul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel  privește limita apărării construite exclusiv în paradigma procesual-penală. Pentru un avocat care se mișcă deopotrivă în Codul de procedură penală și în legislația piețelor de capital, în reglementările bancare și în Codul fiscal, această limită nu este teoretică – este una observată în mod recurent în dosare complexe.

„Contează decisiv. Am văzut frecvent situații în care apărarea este construită aproape exclusiv în paradigma procesual-penală, cu prea puțină atenție la logica economică a actului investigat. În dosarele complexe de penal al afacerilor, faptele investigate sunt adesea profund tehnice. Reglementările fiscale, de piață de capital, bancare sau de achiziții publice sunt numeroase, detaliate și nu pot fi reduse la o narațiune penală", afirmă Alexandru Ambrozie.
Argumentul are o consecință operațională directă: deciziile comerciale aflate sub analiză nu pot fi desprinse de procedurile instituționale care le-au generat. „De multe ori, decizia comercială este luată de mai multe persoane, în mai multe etape, iar implementarea ei trece prin proceduri interne, aprobări, rapoarte, consultări și controale. Fără înțelegerea acestor mecanisme, apărarea riscă să fie incompletă", nuanțează expertul în drept penal al afacerilor.
În viziunea fondatorului AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel , răspunsurile relevante pentru o apărare completă nu sunt cantonate în codurile penale. „Răspunsurile relevante nu se găsesc doar în Codul penal sau în Codul de procedură penală. Se găsesc în legislația piețelor de capital, în legislația fiscală, în reglementările bancare, în legislația achizițiilor publice și a fondurilor europene. Avocatul care nu poate reconstrui acest fundal economic ratează mijloace importante de apărare", argumentează avocatul.

Concret, diferența dintre un avocat care abordează un dosar penal exclusiv prin lentila procedurii penale și unul care reconstruiește contextul economic al companiei se vede în trei momente distincte ale procedurii. „Primul este prima audiere sau prima interacțiune cu autoritatea. Un avocat care înțelege mecanismul comercial știe ce întrebări tehnice pot apărea, ce documente trebuie clarificate cu clientul înainte și ce explicații trebuie pregătite fără improvizație", precizează interlocutorul ^BizLawyer.

Al doilea moment este faza probatorie. „Acolo contează să știi ce înscrisuri pot reconstrui tranzacția, ce expertiză este utilă, ce flux decizional trebuie explicat și ce ipoteze tehnice trebuie testate", semnalează Managing Partner-ul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel .
Al treilea este pledoaria pe fond. „Miza nu este doar să reproduci un argument tehnic, ci să îl convertești într-un argument juridic clar și convingător", conchide Alexandru Ambrozie.

În prelungirea acestei viziuni, fondatorul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel  descrie investigațiile interne nu ca exercițiu juridic izolat, ci ca proces tridimensional – juridic, de guvernanță și reputațional – cu ponderi care se schimbă pe parcurs. „O investigație internă serioasă nu poate fi redusă nici la un exercițiu juridic, nici la unul de guvernanță și nici la un instrument reputațional. Toate aceste dimensiuni există de la început, doar că ponderea lor se schimbă pe parcurs", detaliază avocatul.

Dimensiunea juridică este imediată: trebuie stabilit mandatul, protejat privilegiul, conservate probele, analizate obligațiile de raportare și riscurile de expunere penală sau administrativă. În același timp, dimensiunea de guvernanță este prezentă din prima zi: cine trebuie informat, cine poate decide, cine are conflict, către cine se raportează și cum se documentează fiecare etapă. Iar reputația, contrar percepției curente, este dimensiunea care însoțește întregul parcurs al mandatului. „Reputația nu apare doar la final. Ea trebuie avută în vedere încă de la început, pentru că felul în care compania reacționează în primele zile poate conta enorm. O reacție întârziată, o comunicare internă greșită, o scurgere de informații sau o măsură luată fără suficiente date pot agrava situația chiar înainte ca faptele să fie pe deplin clarificate", semnalează Managing Partner-ul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel. 

Diferența între companiile care reacționează bine la o investigație și cele care transformă o problemă gestionabilă în criză ține, în logica fondatorului AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel , de pregătirea instituțională. Companiile care au programe reale de compliance, proceduri de escaladare, canale de whistleblowing funcționale, training periodic și scenarii testate de criză reacționează mai bine atunci când apare problema. Companiile nepregătite pierd timp, pierd uneori probe și, în primele zile, pot transforma o problemă gestionabilă într-o criză.
Iar din această constatare derivă o concluzie despre evoluția pieței: trecerea de la reacție defensivă la arhitectură preventivă devine inevitabilă. „Avocatul de penal al afacerilor care vede compania doar în momentul crizei intră, de multe ori, prea târziu. Unele dintre cele mai importante instrumente de apărare se construiesc înainte: documentare corectă, proceduri funcționale, linii clare de raportare și o cultură internă în care riscul este escaladat la timp, nu ascuns până devine imposibil de controlat", observă fondatorul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel .

Principiile intransigente. Cinci repere ferme pentru o practică specializată

Dincolo de poziționarea de piață și de structura tehnică a practicii, AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel se organizează în jurul a cinci principii pe care fondatorul firmei le definește clar drept zone nenegociabile. Alexandru Ambrozie le enunță într-o ordine deliberată, începând cu zona cea mai sensibilă a profesiei.

Primul principiu privește relația avocatului cu propriul client. „Odată ce ai decis să reprezinți un client, nu mai ești acolo ca să îl judeci. Nu înseamnă că ignori faptele sau că justifici orice conduită, ci că rolul tău este altul: să înțelegi cât mai exact ce s-a întâmplat, să verifici probele, să explici contextul și să construiești cea mai corectă apărare", afirmă Managing Partner-ul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel .
Această poziție are o consecință pe care fondatorul firmei o formulează ca avertisment dublu. „Am spus și cu alte ocazii că judecata avocatului poate face mult rău. Poate face rău clientului nevinovat, pentru că îl privează de apărarea deplină la care are dreptul, și poate face rău și clientului vinovat, pentru că slăbește apărarea acolo unde ea trebuie să rămână lucidă, proporțională și corectă", subliniază expertul în drept penal al afacerilor.
Al doilea principiu privește integritatea investigațiilor interne. „Dacă acceptăm să conducem o investigație, concluziile trebuie să reflecte faptele pe care le-am stabilit, nu o variantă convenabilă pentru cineva din organizație. O investigație internă serioasă poate confirma o suspiciune, o poate infirma sau poate arăta o realitate mai nuanțată decât cea de la care s-a pornit. Dar credibilitatea ei se pierde dacă raportul devine un document negociat", argumentează interlocutorul BizLawyer.
Al treilea principiu privește discreția – nu ca preferință de stil, ci ca parte din serviciul profesional. „În domeniul nostru, discreția nu este o preferință de stil, ci parte din serviciul profesional. Sunt mandate în care o comunicare greșită, o formulare neatentă sau o expunere inutilă pot produce efecte mai mari decât problema juridică inițială", precizează Alexandru Ambrozie.
Al patrulea principiu privește disciplina selecției mandatelor. „O firmă specializată trebuie să își cunoască limitele. Nu toate mandatele sunt pentru noi și nu orice oportunitate comercială trebuie transformată în mandat", evidențiază Managing Partner-ul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel .
Al cincilea principiu privește relația cu avocații tineri și cu colaboratorii. „Avocații tineri și colaboratorii nu sunt doar o resursă de execuție. Ei sunt parte din soluție. Trebuie formați serios, implicați real și tratați cu respect. Exigența este necesară în profesia noastră, dar nu cred că ea exclude empatia. Dimpotrivă, cred că oamenii cresc mai bine atunci când înțeleg miza muncii lor și simt că participă la construcția soluției, nu doar la livrarea ei", detaliază fondatorul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel .
În vârful acestei arhitecturi de valori, fondatorul firmei plasează un principiu simplu, dar decisiv: cuvântul dat. „Într-o profesie construită pe încredere, [cuvântul dat este] probabil cel mai simplu și cel mai greu principiu. Reputația se formează în ani și se poate pierde foarte repede", conchide avocatul.

Tandemul Ambrozie–Stoenescu și perspectiva pieței. Normalizarea investigațiilor interne ca instrument uzual de guvernanță

În arhitectura AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel  | Legal & Strategic Counsel, Alexandru Ambrozie nu este singurul avocat senior. Lângă el a venit Ana Stoenescu – fost Managing Associate în practica de White-Collar Compliance and Defense, Certified Fraud Examiner (certificare ACFE) și colaboratoare apropiată a fondatorului firmei, de peste 10 ani. „Ana este, în primul rând, o avocată foarte bună, cu minte foarte ageră. A lucrat împreună cu mine mai mult de 10 ani și a fost implicată în mandate diverse: investigații interne, white-collar, piețe de capital, data privacy, insolvențe, achiziții publice și fonduri europene", arată Managing Partner-ul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel.

Certificarea Certified Fraud Examiner capătă, în practica firmei, valoarea unui instrument operațional: ajută la ordonarea faptelor, la înțelegerea mecanismelor de fraudă și la construirea unei analize mai precise. „Certificarea Certified Fraud Examiner adaugă o disciplină specifică investigațiilor de fraudă, mai apropiată de logica investigatorilor și auditorilor decât de formarea juridică tradițională. Vorbim despre tehnica interviului, analiza documentelor financiare, identificarea schemelor de fraudă, structurarea concluziilor într-un mod care poate fi testat", afirmă fondatorul firmei.
Iar relevanța ei devine acută în mandatele transnaționale, unde raportul investigației este analizat de auditori, avocați din alte jurisdicții și uneori de autorități străine. „Într-o piață în care investigațiile devin tot mai tehnice, această disciplină contribuie direct la credibilitatea investigației. Iar în mandatele cu element transnațional, credibilitatea metodei devine esențială: raportul poate fi analizat de conducerea grupului, de auditori, de avocați din alte jurisdicții sau chiar de autorități străine, în sisteme în care așteptările privind investigațiile interne sunt deja mult mai clare", explică Alexandru Ambrozie.

Complementaritatea celor doi profesioniști vine dintr-o bază profesională comună, dublată de direcții de dezvoltare diferite. „Ne completăm foarte natural, pentru că venim din aceeași școală de lucru, dar punem accente diferite", precizează interlocutorul ^BizLawyer.
Concret, fondatorul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel  aduce o experiență acumulată la intersecția dintre dreptul penal al afacerilor, reglementare financiară, piețe de capital, banking, finanțări, guvernanță și litigii de risc major. Ana Stoenescu aduce o rigoare puternică în zona de investigații, fraudă, compliance și structurare a faptelor. Iar într-o zonă mai puțin discutată – lucrul cu oamenii aflați sub presiune – complementaritatea devine esențială. „O investigație internă nu înseamnă doar documente, proceduri și concluzii juridice; înseamnă și interviuri, tensiuni interne, reacții defensive și persoane care se simt expuse. În astfel de momente, contează să poți păstra fermitatea metodei, dar și măsura umană a discuției", argumentează avocatul.
Faptul că cei doi privesc aceste interacțiuni din unghiuri ușor diferite – juridic, investigațional, strategic și uman – le permite să lucreze mai bine împreună și să nu piardă nuanțe care, într-o investigație, pot deveni importante.

Pe terenul tehnic, fondatorul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel  atrage atenția asupra unei confuzii frecvente pe piața românească: identificarea investigației interne cu un audit juridic extins. Distincția pe care o face este chirurgicală. „Auditul juridic se uită retrospectiv la un set de documente; investigația internă reconstituie un comportament", semnalează Managing Partner-ul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel .
Iar diferența operațională urmează aceeași logică. „Auditul lucrează în principal cu documente. Investigația lucrează cu documente, dar și cu oameni, procese, decizii, explicații, contradicții și probe digitale", detaliază avocatul.
În acest punct, fondatorul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel  evită din nou retorica spectaculoasă. Refuzând formula „arma secretă", el preferă să descrie standardul pe care clientul ar trebui să-l ceară. „Aș evita formula «arma secretă». Aș spune mai degrabă că îmbinarea dintre avocatul de penal al afacerilor, cunoașterea industriei și tehnica de investigație este unul dintre standardele pe care clientul ar trebui să le ceară într-o investigație internă serioasă", afirmă Alexandru Ambrozie.

Aceeași disciplină a sobrietății se reflectă în răspunsul la întrebarea dacă AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel se definește mai degrabă ca o firmă de criză sau ca un consilier care ajută companiile să își construiască mecanismele interne astfel încât să evite criza. Preferința fondatorului este tranșantă pentru a doua poziționare. „Un consilier chemat doar la momentul crizei a pierdut deja terenul pe care se putea interveni cel mai eficient", subliniază Managing Partner-ul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel.

În această logică, firma își asumă mai ales rolul de consilier preventiv – cu programe de compliance, investigații interne preventive, evaluări de risc, simulări de percheziție, testarea procedurilor de control intern și pregătirea managementului pentru momente de presiune. Această orientare preventivă nu exclude intervenția în situații critice. Dimpotrivă, criza rămâne una dintre zonele pentru care AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel este construită. Doar că, în viziunea fondatorului firmei, momentul ideal al primei discuții cu clientul este altul. „Ideal este ca prima discuție cu clientul să nu aibă loc în momentul în care autoritatea este deja la sediu sau citația a ajuns pe masă", conchide avocatul. 

Aceeași prudență apare și în răspunsul la întrebarea ce face firma „imbatabilă". „Aș evita formula «imbatabili». Lucrăm într-un domeniu în care nimeni nu este imbatabil; fiecare mandat poate aduce o lecție și fiecare situație trebuie tratată cu prudență", precizează fondatorul firmei.
Diferențiatorul pe care îl identifică totuși – fără retorică – are trei ingrediente concrete: experiență în apărarea penală a companiilor și a managementului, înțelegere tehnică a zonelor comerciale și de reglementare din care provin majoritatea riscurilor, și metodă de investigație internă adaptată standardelor internaționale. „Pentru mine, diferențiatorul este capacitatea de a înțelege complet dosarul: faptele, mecanismul economic, decizia internă, riscul juridic și consecința instituțională", conchide Managing Partner-ul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel.

-------------------------------------------------------

Despre evoluția pieței românești, Alexandru Ambrozie formulează o predicție fermă: investigațiile interne vor deveni o practică normală în viața companiilor, nu un instrument folosit doar atunci când criza este deja instalată. „Cred că vom asista la o normalizare. Investigația internă va înceta treptat să fie percepută ca un eveniment excepțional, declanșat doar de criză, și va deveni un instrument uzual de guvernanță, mai ales pentru companiile cu expunere internațională, societățile listate, instituțiile financiare și companiile care operează în jurisdicții cu regim sever de răspundere corporativă", argumentează expertul în drept penal al afacerilor.

Direcția este determinată deopotrivă de cadrul de reglementare și de așteptările board-urilor, auditorilor, băncilor finanțatoare, fondurilor de investiții și partenerilor internaționali. România va merge probabil mai lent decât piețele mature, dar direcția este inevitabilă. Iar exigențele pentru firmele de avocatură care vor să lucreze în acest segment vor crește. „Nu va mai fi suficient să spui că faci investigații interne. Va conta metoda, independența, documentarea, protecția privilegiului, capacitatea de a lucra cu date, interviuri, probe digitale și echipe internaționale", evidențiază interlocutorul ^BizLawyer. 

Sectoarele care vor genera cele mai sofisticate mandate sunt, în viziunea fondatorului AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel , cele în care activitatea companiilor este expusă unor obligații multiple de conformare și conectată constant la decizia autorităților. „Cele mai sofisticate mandate vor veni, probabil, din sectoarele în care reglementarea este densă, interacțiunea cu autoritățile este frecventă, iar deciziile comerciale au o componentă instituțională importantă", precizează Alexandru Ambrozie.
Concret, în primul rând este vorba despre sectoarele financiar-bancar și piețe de capital, zone în care raportarea continuă, cerințele prudențiale, obligațiile AML, guvernanța și relația constantă cu autoritățile creează un nivel ridicat de expunere juridică și instituțională. Farma rămâne o zonă importantă, prin expunerea la reguli de etică a promovării, interacțiunea cu profesioniștii din sănătate și riscul anticorupție. Energia și infrastructura vor genera mandate prin dimensiunea investițiilor, mecanismele de achiziții publice și complexitatea interacțiunilor administrative
Dar dincolo de sectoare, contează tot mai mult profilul companiei. „Companiile românești care atrag fonduri de investiții, se extind internațional sau lucrează cu finanțatori și parteneri din piețe mature vor intra treptat într-un regim de așteptări mai exigent. Pentru ele, investigațiile interne, compliance-ul și analiza riscului penal nu vor mai fi doar reacții la criză, ci instrumente necesare de guvernanță și protecție instituțională", conchide fondatorul AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel.

Pentru avocatura românească de business, lansarea AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel marchează un moment în care zona firmelor boutique dedicate mandatelor de risc major capătă o ancoră instituțională cu profil distinct. Combinația rar întâlnită dintre o practică matură de drept penal al afacerilor, o experiență seniorală pe reglementare financiară, Capital Markets și Banking și o metodă de investigație internă certificată internațional creează o poziționare care nu se mai poate reduce la categoriile clasice ale pieței – nici „firmă de penal", nici departament de compliance, nici boutique tranzacțional. Pentru companiile care intră în zona mandatelor sensibile – cu expunere penală, risc reputațional și așteptări internaționale de guvernanță – existența unei astfel de structuri pe piața românească devine un reper care va conta tot mai mult pentru board-uri, fonduri de investiții și autorități de supraveghere.